• Аннотация
• Глава 1. Основы теневой и криминальной экономики
• 1.1. Понятие и структура криминальной экономики
• Классификация теневых экономических явлений
• Структура теневой экономики
• Понятие и структура криминальной экономики
• Примечания
• 1.2. Масштабы теневой экономики
• 1.3. Криминальный экономический цикл
• 1.4. Детерминация криминальной экономической деятельности
• 1.5. Фундаментальные детерминанты криминальной кономической деятельности в условиях рыночной хозяйственной системы
• Примечания
• 1.6. Конкретные детерминанты криминальной экономической деятельности
• Примечания
• 1.7. Детерминанты теневой экономики
• Чрезмерная тяжесть налоговой нагрузки
• Чрезмерная регламентация экономической деятельности
• Административное вмешательство в процесс ценообразования
• Примечания
• 1.8. Методы выявления и оценки параметров теневой и криминальной экономики
• Учетно-статистические методы
• Существуют следующие разновидности этого метода
• Методы открытой проверки
• Специальные методы экономико-правового анализа
• Примечания
• 1.9. Социально-экономические последствия теневой и криминальной экономической деятельности
• Примечания
• 1.10. Нелегальный рынок
• Примечания
• 1.11. Характеристика основных нелегальных рынков
• Нелегальный рынок наркотических средств
• Нелегальный рынок оружия
• Нелегальный рынок автотранспортных средств
• Нелегальный рынок культурных ценностей
• Нелегальный финансовый рынок
• Нелегальный рынок труда
• Нелегальный рынок трансплантантов
• Организованная проституция
• Торговля людьми
• Незаконная торговля дикими животными
• Нелегальный игорный бизнес
• Примечания
• Глава 2. Экономическая преступность
• 2.1. Проблема определения понятия экономической преступности
• Масштабы экономической преступности и ее общественная опасность
• Эволюция уголовного законодательства в сфере экономики
• Примечания
• 2.2. Преступления, посягающие на правила конкуренции
• Преступления, связанные с монополистической деятельностью
• Недобросовестная конкуренция
• Примечания
• 2.3. Финансовые преступления
• Понятие финансовой преступности и классификация финансовых преступлений
• Налоговые преступления
• Преступные действия должностных лиц и работников налоговой службы
• Нецелевое использование средств из государственных финансовых фондов
• Фальшивомонетничество
• Преступления в финансово-кредитной системе
• 2.4. Преступления против интересов кредиторов
• Преступления, связанные с банкротством
• Законодательство о банкротстве европейских стран
• Неосторожное банкротство
• Ложное банкротство
• Российское законодательство о преступлениях, связанных с банкротством
• Другие преступления, совершаемые при банкротстве
• Примечания
• 2.5. Компьютерная преступность
• Понятие и характеристика компьютерной преступности
• Масштабы и общественная опасность компьютерной преступности
• Субъекты компьютерных преступлений
• Классификация компьютерных преступлений
• Контроль над компьютерной преступностью в России
• Уголовно-правовой контроль над компьютерной преступностью в России
• Примечания
• 2.6. Преступления с использованием банковских карт (кардинг)
• Из истории становления "пластикового" бизнеса
• Понятие и технические характеристики платежных карт
• Порядок предоставления услуг и организации расчетов по кредитным карточкам
• Кардинг как транснациональный бизнес
• Преступления, совершаемые с использованием банковских карт
• Примечания
• 2.7. Экономическая преступность в Интернет
• Борьба с преступностью в Интернет
• Примечания
• 2.8. Преступления в сфере сотовой телефонной связи
• Краткая характеристика сотовой телефонной связи
• Способы совершения преступлений в сфере сотовой телефонной связи
• Несанкционированный перехват информации
• Некоторые направления предотвращения потерь телефонных компаний сотовой связи
• Рекомендуемые меры предупреждения несанкционированного перехвата информации
• Примечания
• 2.9. Преступления, посягающие на права потребителей
• Глава 3. Организованная преступность в системе криминальных экономических отношений
• 3.1. Понятие организованной преступности
• Основные виды преступных организаций
• Эволюция организованной преступности
• Примечания
• 3.2. Принципы организации и механизмы жизнестойкости преступных организаций
• Экономические причины организованности криминальной деятельности
• Страхование риска криминальной экономической деятельности
• Механизмы жизнестойкости преступных организаций
• Примечания
• 3.3. Основные виды деятельности организованной преступности
• Рэкет
• Рэкет в сфере трудовых отношений (профсоюзный рэкет)
• Преступное ростовщичество
• Основные виды транснациональной преступной деятельности
• Примечания
• 3.4 Основные транснациональные преступные организации
• Примечания
• 3.5. Основные направления контроля над организованной преступностью
• Меры антикоррупционной направленности
• Правовые и организационные меры
• Ужесточение уголовного преследования производителей криминальных услуг
• Введение системы судебного иммунитета и защиты свидетелей
• Международное сотрудничество
• Примечания
• 3.6. Транснациональная организованная преступность в России
• Российская организованная преступность за рубежом
• Этнические преступные группировки в России
• Примечания
• Глава 4. Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств
• 4.1.Понятие отмывания денег, полученных преступным путем
• Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем
• Операции, подобные отмыванию денег
• 4.2 Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем
• Модели отмывания криминальных фондов денежных средств
• Расслоение как фаза отмывание доходов, полученных из нелегальных источников
• Интеграция как заключительная стадия отмывания криминальных доходов
• Ниже приведен обзор известных методов, используемых в процессе интеграции
• 4.3. Отмывание денег: транснациональный характер и региональные особенности
• 4.4.Предупреждение отмывания денег. Политика "знай своего клиента". Программа внутреннего соответствия.
• Сущность политики "знай своего клиента"
• Определение личности клиента
• Кредитные операции
• Подозрительное поведение и операции
• Программа внутреннего соответствия финансового учреждения (на примере США)
• 4.5. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов, полученных преступным путем
• 4.6 Признаки потенциальных финансовых нарушений, связанных с отмыванием денег
• 4.7. Отмывание денег в России. Контроль за отмыванием денег
• Контроль над легализацией криминальных доходов в России
• Административный и финансовый контроль за легализацией доходов, полученных незаконным путем
• Примечания
• Глава 5. Оффшорные территории и экономическая преступность
• 5.1. Оффшорные юрисдикции: понятие и происхождение
• История и причины развития оффшорных юрисдикций
• 5.2 Основные мотивы использования оффшорных юрисдикций
• 5.3 Оффшорная фирма: понятие и принципы организации
• 5.4. Оффшорные банки
• Понятие и виды оффшорных банков
• Легальные цели создания оффшорных банков
• Криминальные цели создания оффшорных банков
• Примечания
• 5.5. Оффшорные трасты
• Модели криминального использования оффшорного траста
• Схема сложного альтернативного траста
• Примечания
• 5.6. Оффшорные страховые фирмы
• 5.7 Общие компании и их роль в осуществлении и сокрытии преступной деятельности
• Понятие и виды общих компаний
• Оффшорные холдинговые компании
• Оффшорные лицензионные компании
• Оффшорные экспортно-импортные и торгово-закупочные компании
• Оффшорные инвестиционные компании и фонды
• Примечания
• 5.8. Характеристика некоторых оффшорных юрисдикций
• 5.9 Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним
• Глава 6. Транснациональная криминальная экономическая деятельность
• 6.1. Понятие и признаки транснациональной экономической и организованной преступности
• Понятие транснациональной преступности
• Признаки транснациональной организованной преступности
• Основные виды транснациональных преступлений
• Примечания
• 6.2. Контрабанда
• Общая характеристика контрабанды
• Значительных масштабов достигла контрабанда в России
• Контрабанда табачных изделий
• Последствия контрабанды
• Методы контрабанды
• Контроль над контрабандой
• 6.3. Транснациональная торговля женщинами и детьми
• Понятие торговли женщинами
• Масштабы транснационального рынка торговли женщинами
• Методы вербовки и вывоза
• Экономика секс-эксплуатации
• Влияние на общество
• Торговля женщинами в России
• Причины и факторы развития международной торговли женщинами
• Правовые основы борьбы с торговлей женщинами
• Незаконная торговля детьми
• Правовая основа борьбы с торговлей детьми
• Опыт организации борьбы с детской эксплуатацией и аморальным поведением в США
• Ресурсы по проблеме
• Примечания
• 6.4. Транснациональный наркобизнес
• Общемировые масштабы и тенденции наркобизнеса
• Факторы развития наркобизнеса
• Контроль над наркобизнесом
• Примечания
• 6.5. Транснациональная организованная преступность в России
• Региональные особенности транснациональной организованной преступности в России
• Транснациональная приграничная преступность
• Межрегиональные и международные связи преступных организаций
• Российская организованная преступность за рубежом
• Этнические преступные группировки в России
• Виды транснациональных преступлений
• Примечания
• 6.6. Наркобизнес в России
• Масштабы потребления наркотиков и наркобизнеса
• Тенденции изменения структуры наркорынка
• Источники поступления в Россию наркотических средств
• Субъекты наркобизнеса
• Тенденции развития организованной наркопреступности в России
• Причины обострения наркоситуации
• Прогноз наркоситуации
• Проблемы и направления контроля над наркоситуацией в России
• Примечания
• Глава 7. Криминальные деформации и преступность в экономике России
• 7.1. Экономическая преступность в современной России
• Уровень и динамика экономической преступности в России
• Особенности современной экономической преступности в России
• Особенности отдельных видов экономических преступлений
• Экономическая преступность в отдельных сферах экономики
• В развитии преступности в этой сфере выделяют несколько этапов
• Факторы криминализации российской экономики
• Примечания
• 7.2. Преступления против правил конкуренции в России
• Преступления, связанные с монополистической деятельностью
• Недобросовестная конкуренция в России
• Понятие и объекты интеллектуальной собственности
• Злоупотребления, связанные с нарушением авторских прав и смежных прав
• Изготовление и продажа контрафактной аудиопродукции
• Незаконный публичный показ программ телевидения
• Нарушения авторских прав в области полиграфии и книгоиздательства
• Защита авторского права и смежных прав
• Продажа товара с незаконным использованием средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг
• Правовая защита средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг
• Промышленный шпионаж
• Примечания
• 7.3. Преступления и правонарушения против потребителей в России
• Ложная реклама
• Обман потребителей
• Из истории методов обвеса и обмера (начало ХХ века). Некоторые современные методы обмера и обвеса
• Фальсификация алкогольной продукции
• Другие нарушения прав потребителей
• Результаты деятельности правоохранительных и контролирующих органов России
• Примечания
• 7.4. Преступления в сфере приватизации
• Понятие и причины приватизации
• Приватизация в России
• Детерминанты преступности в сфере приватизации
• Факторы, обусловленные принятой концепцией, идеологией приватизации, несовершенством ее правовой базы
• Криминогенность последствий приватизации
• Преступления в сфере приватизации государственных и муниципальных предприятий
• Правонарушения, совершаемые в процессе управления государственной и муниципальной долей собственности на приватизированных предприятиях
• Преступления, связанные с приватизационными чеками
• Преступность в сфере приватизации за рубежом
• Примечания
• 7.5. Криминогенные условия и преступность в сфере внешнеэкономической деятельности в России
• Факторы криминализации сферы внешнеэкономической деятельности
• Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей
• Контрабандные операции при экспорте
• Рассмотрим основные методы осуществления контрабандных операций при экспорте
• Контрабанда биопродукции, редких видов флоры и фауны
• Контрабанда предметов культуры и произведений искусства
• Контрабанда при осуществлении импортных операций
• Контрабанда драгоценных металлов и камней
• Нелегальный экспорт капитала
• Оценка масштабов нелегального экспорта капиталов
• Причины нелегального экспорта капитала
• Субъекты и источники нелегального экспорта капитала
• Последствия незаконного вывоза капитала
• Каналы незаконного вывоза капитала
• Противодействие нелегальному вывозу капитала
• Нелегальный импорт капитала
• Правовые основы контроля за экспортом капитала из России
• Примечания
• Глава 8. Экономическая преступность в государственной финансовой системе России
• 8.1. Налоговая преступность
• Масштабы налоговой преступности
• Причины налоговой преступности
• Экономические причины налоговой преступности
• Политические причины
• Правовые причины
• Организационные причины
• Технические причины
• Недостаточная подготовленностью руководителей и бухгалтерских работников
• Нравственно-психологические причины
• Способы уклонения от уплаты налогов
• Причины использования неучтенного наличного оборота для уклонения от уплаты налогов
• Исторический аспект развития практики использования "черного нала"
• Контроль над налоговой преступностью
• Примечания
• 8.2. Преступления и злоупотребления при распределении и использовании государственных финансовых фондов
• Примечания
• 8.3. Фальшивомонетничество в России
• Масштабы фальшивомонетничества
• Способы фальшивомонетничества
• Международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством
• Уголовно-правовая борьба с фальшивомонетничеством в России
• Примечания
• Глава 9. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России
• 9.1. Преступность в финансово-кредитной системе России
• Общая характеристика преступности в ФКС России
• Масштабы преступности в финансово-кредитной системе
• Эволюция преступности в финансово-кредитной системе
• 9.2 Преступность в кредитно-банковской сфере
• Исторический аспект преступности в банковской сфере в России
• Криминогенные факторы в банковской сфере
• Преступления в банковской сфере и их характеристика
• Преступления бухгалтерских служащих банков
• Преступления, совершаемые другими категориями банковских служащих
• Коммерческий подкуп банковских служащих
• Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну
• Злоупотребления при использовании банковских гарантий и поручительств
• Преступления, связанные с банкротством
• Примечания
• 9.3. Преступления в сфере расчетных отношений
• Преступления при расчетах платежными поручениями
• Преступления при использовании аккредитивной формы расчетов
• Расчеты чеками
• Фальсификация чеков
• Преступления при осуществлении межбанковских расчетов
• Примечания
• 9.4. Преступления на рынке ценных бумаг
• Злоупотребления в процессе эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг
• Злоупотребления в процессе брокерской, дилерской и управленческой деятельности
• Хищение акций посредством фальсификации протоколов собраний акционеров
• Злоупотребления в сфере вексельного обращения. Краткая информация о векселе и вексельном обращении
• Основные способы мошеннического использования векселей
• Преступления, совершаемые векселедателем простого векселя
• Преступления, совершаемые по предварительному сговору векселедателя и одного из векселедержателей
• Преступления, совершаемые потенциальным приобретателем векселя
• Использование бланко-векселя для хищения денежных средств
• Преступления, совершаемые любыми лицами
• Меры защиты от злоупотреблений в сфере вексельного обращения
• Меры по ограничению использования поддельных векселей
• Уголовно-правовая защита интересов участников рынка ценных бумаг
• Совершенствование правовой защиты участников рынка ценных бумаг
• Примечания
• 9.5. Мошенничества на рынке финансовых инвестиций. "Пирамиды Понци"
• Факторы криминализации рынка частных финансовых инвестиций
• Принципы деятельности финансовых пирамид
• Основные методы и стратегии информационно-психологического воздействия
• Основные этапы деятельности финансовых пирамид
• Злоупотребления в системе негосударственного пенсионного обеспечения
• Примеры злоупотреблений. Масштабы и последствия деятельности мошеннических финансовых компаний
• Классификация мошеннических финансовых компаний
• Зарубежный опыт программы защиты инвесторов
• Во всех программах установлен предельный размер компенсаций
• Примечания
• 9.6. Преступления и злоупотребления в сфере страхования
• Оценка масштабов преступности в сфере страхования
• Основные виды преступлений в сфере страхования
• Преступность страхователей средств транспорта
• Преступления в интересах страховщиков
• Незаконный вывоз капитала за рубеж
• Борьба с мошенничеством в сфере страхования: российский и зарубежный опыт
• Примечания
• Глава 10. Контроль над экономической преступностью в России
• 10.1. Социально-правовой контроль над экономической преступностью в России
• Государственный социально-правовой контроль в сфере экономики
• Комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт РФ)
• Повышение эффективности социально-правового контроля над экономической преступностью
• Создание механизма парламентского контроля над уголовной политикой в сфере борьбы с экономической преступностью
• Примечания
• 10.2. Финансовый контроль над экономической преступностью в России
• Классификация финансового контроля проводится по разным основаниям
• Примечания
• 10.3 Государственный финансовый контроль над экономической преступностью в России
• 10.4 Налоговый контроль над экономической преступностью в России
• 10.5 Валютный контроль над экономической преступностью в России
• Примечания
• 10.6. Банковский контроль над экономической преступностью в России
• Типичный алгоритм контроля при операциях кредитования
• 10.7. Уголовно-правовой контроль над экономической преступностью в России
• Парламентский контроль над уголовной политикой
• Министерство внутренних дел РФ
• Федеральная служба безопасности РФ
• Федеральная служба налоговой полиции РФ
• Государственный таможенный комитет РФ и его территориальные органы
• Прокуратура РФ
• Повышение эффективности уголовно-правового контроля над экономической преступностью
• Примечания
• Глава 11. Юридические и экономические аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности
• 11.1. Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств
• Понятие предпринимательства
• Формы и виды предпринимательской деятельности
• Стадии предпринимательской деятельности
• Безопасность предпринимательства
• Сущность и признаки угроз экономической безопасности предпринимательства
• Классификация угроз экономической безопасности предпринимательства
• Примечания
• 11.2. Гражданско-правовые аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности
• Предприниматель как субъект гражданских правоотношений
• Договоры и договорные отношения
• Минимизация угроз экономической безопасности при заключении договоров
• А. Подготовительный этап
• Б. Основной этап (процесс определения условий договора)
• В. Заключительный этап (подписание договора)
• Гражданско-правовая ответственность предпринимателей по договорам
• Недобросовестная конкуренция
• Гражданско-правовая защита интеллектуальной собственности
• Защита гражданских прав предпринимателя
• Судебная защита прав предпринимателей
• Примечания
• 11.3. Уголовно-правовые аспекты экономической безопасности предпринимательства
• Гражданское право и уголовное право
• Уголовно-правовые основы обеспечения безопасности предпринимательства
• Мошенничество
• Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности
• Незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство
• Преступления, связанные с банкротством
• Преступления в банковской сфере
• Источники информации о контрагенте
• Примечания
• 11.4. Коммерческая информация и способы ее защиты
• Коммерческая информация и коммерческая тайна
• Содержание коммерческой тайны
• Банковская тайна
• Коммерческая тайна и персонал
• Работа с конфиденциальными документами
• Компьютерная безопасность
• Коммерческий шпионаж
• Защита коммерческой информации
• Примечания
• 11.5. Организация эффективной системы экономической безопасности предпринимательской деятельности
• Необходимость и сущность комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства
• Концепция комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства
• Правовые основы создания службы безопасности
• Организация службы экономической безопасности
• Взаимодействие службы безопасности с органами правопорядка
• Структура службы экономической безопасности
• Примерная структура службы безопасности
• Технология защиты от угроз экономической безопасности
• Служба безопасности: предупредительная работа с персоналом
• Служба безопасности и проверка контрагентов
• Внутренний аудит
• Негосударственная система обеспечения безопасности предпринимательства
• Примечания
• Ссылки
• Глоссарий

Назад