Кардинг как транснациональный бизнес

Бизнес на изготовлении и использовании поддельных пластиковых карточек приобрел в последние годы транснациональный характер. Лидерство здесь удерживает Юго-Восточная Азия, откуда осуществляется большинство операций. Активно действующие "филиалы" преступных сообществ есть в Испании, Италии и Великобритании.

Ведущая роль в этой сфере принадлежит гонконгским китайцам. Азиатские группировки преступников изготавливают высококачественные дубликаты карточек, которые как на азиатском, так и на европейском рынках до сих пор использовались для приобретения высококачественных товаров практически без какого-либо риска. Необходимые для изготовления дубликатов данные (номера карточек, даты прекращения их действия, имя держателя и т. п.) преступники, как правило, получают через служащих предприятий торговли и сервиса, а качество подделок столь высоко, что мошенникам удается их использовать, не вступая в сговор с кассирами.

Во второй половине 90-х гг. в сфере полных подделок банковских пластиковых карточек в Европе заметное место заняли преступные группировки выходцев из Африки. Африканцы используют подделки преимущественно для получения наличных денег непосредственно в банках. При этом они удостоверяют свою личность с помощью украденных (подделанных) идентификационных документов. Используемые африканцами полные подделки изготавливаются в США (в Калифорнии неоднократно ликвидировались мастерские по производству фальшивок).

Индустрия пластиковых карточек принимает меры по борьбе с этим видом мошенничества, увеличивая число степеней защиты карточек (изображения на них стали наносить методом литографической печати и дополнять его сложными для подделки элементами, например, голограммами).

.

Назад